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Representantes de instituciones públicas y algunas compañías de seguros, presentaron aportes para la modificación de la Providencia Nº 514
Con el propósito de establecer y unificar las políticas, normas y procedimientos que deben seguir los sujetos obligados, con el fin de mitigar los riesgos que se utilizan como instrumento para la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, se realizó la consulta pública de las normas establecidas en la Providencia Nº 514, encuentro que se celebró en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
Representantes de instituciones públicas como el Ministerio de Finanzas, Ministerio Público, Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada (ONCDOFT), Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), así como de algunas compañías de seguros: Seguros Caracas De Liberty Mutual, Seguros La Previsora, Mercantil Seguros, Seguros Horizonte, Multinacional De Seguros, La Bolivariana de Seguros y Reaseguros, Seguros Federal y miembros de la Cámara Aseguradora de Venezuela, presentaron sus aportes en cuanto a las modificaciones que a juicio de los sujetos obligados, deben tomarse en cuenta para la modificación de la normativa.
El Superintendente José Javier Morales, resaltó la importancia de plantear nuevas propuestas con relación a la modificación del documento legal referido a las normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en la actividad aseguradora.
"Debemos darle un vuelco a lo que es el tema de la Legitimación de Capitales en las empresas de seguros con la finalidad de evitar que alguna compañía pueda ser utilizada de manera fraudulenta para legitimar capitales de manera ilícita. Esta Providencia tiene una importancia adicional porque permitirá que Venezuela muestre su voluntad de contribuir con la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento al terrorismo", manifestó el máximo titular de la actividad aseguradora.
Morales informó que una vez sea aprobada la Providencia, que se espera sea para el próximo mes de octubre, se avanzará en un proceso de formación y capacitación para los oficiales de fiel cumplimiento, con el fin de lograr los procesos de supervisión que se realizan; tanto por la seguridad de las empresas, como la garantía que deben tener los asegurados con respecto a los servicios que le ofrecen las aseguradoras.
Por su parte, el Director de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la Sudeaseg, Juan Carlos Cabello, indicó que se cumplió un cronograma para la creación de las normas de la Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos a los fines de darle legalidad a este proceso de consulta pública.
Asimismo, aseguró que el anteproyecto de la Providencia está compuesto por 104 artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final.
"En el marco de la consulta se han recibido las debidas recomendaciones de parte de los sujetos regulados, así como de instituciones del Estado, financiadoras de primas, empresas de seguros y reaseguros, personas naturales y de la Cámara Aseguradora de Venezuela. Lo que se quiere es actualizar el sistema con el cual regulamos a nuestros sujetos y que ellos cumplan a su vez, con los principios de vigencia, conozca a su cliente, conozca a su reasegurador, a su asegurado; que son medidas de mayor prevención que permiten lograr minimizar y mitigar los riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo", refirió Cabello.
De acuerdo con lo que establece la Providencia Nº 514, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a través de la Dirección de Prevención y Control de Legitimación de Capitales deberá ejercer el control, vigilancia previa, supervisión, inspección, verificación y fiscalización de tales operaciones que puedan realizarse a través de la Actividad Aseguradora.
Cortesia de: www.sudeaseg.gob.ve
